Agentes de la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia Tributaria y de especialistas en crimen financiero de Europol, llevaron a cabo en las últimas semanas una serie de registros simultáneos en varias propiedades de lujo ubicadas en la sierra de Tramuntana y en la costa suroeste de Mallorca. Las villas, valoradas en conjunto en más de 30 millones de euros, estarían vinculadas a través de una cadena de empresas pantalla a un conocido oligarca ruso que figura en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea desde 2022. La operación, denominada «Tramuntana II», es la continuación de una investigación iniciada hace más de dos años.
La pista del dinero ruso en Baleares
Los investigadores llegaron hasta las propiedades de Mallorca siguiendo el rastro de una serie de transferencias bancarias realizadas a través de entidades financieras de Chipre y Malta, dos jurisdicciones que han sido señaladas repetidamente como puntos de entrada del capital ruso en la Unión Europea. Las villas estaban registradas a nombre de familiares directos del oligarca, lo que habría permitido eludir inicialmente las restricciones impuestas por las sanciones. Sin embargo, la investigación de los últimos dos años ha logrado trazar el vínculo entre el titular formal de los inmuebles y el verdadero beneficiario económico, que sería el propio oligarca sancionado.
El mercado inmobiliario balear bajo la lupa
Las Islas Baleares han experimentado una revisión exhaustiva de las transacciones inmobiliarias de alto valor desde el endurecimiento del régimen de sanciones contra Rusia. Las autoridades españolas han creado grupos de trabajo especializados para identificar y congelar los activos de ciudadanos rusos sancionados en España, una tarea que resulta compleja dada la sofisticación de las estructuras legales utilizadas para ocultar la titularidad real de los bienes. Desde 2022, se han identificado en España activos rusos susceptibles de congelación por valor de más de 200 millones de euros, aunque el número definitivamente bloqueado es considerablemente menor.En el contexto del entretenimiento digital, la industria de los juegos online en España continúa expandiéndose al margen de las tensiones geopolíticas internacionales.
Repercusiones diplomáticas y legales
La operación «Tramuntana II» tendrá previsiblemente repercusiones diplomáticas, ya que el oligarca en cuestión mantiene relaciones estrechas con círculos del poder en Moscú. La embajada rusa en Madrid ha expresado en el pasado su malestar por lo que considera una persecución política de ciudadanos rusos en España, aunque las autoridades españolas insisten en que todas sus actuaciones se ciñen estrictamente al derecho europeo e internacional. El caso Mallorca se une a una larga lista de investigaciones similares en Marbella, Ibiza, Barcelona y Valencia, que dibujan un mapa detallado de la presencia del capital ruso en la geografía española.
